關于我們
信息公示
研究中心
研究報告
數據中心
期貨學堂
網上營業廳
開戶
軟件下載
其他
常見問題
出入金
交易提示
投資者教育
反洗錢專欄
資產管理
公司介紹
股東介紹
組織架構
大事記
公司榮譽
招賢納士
聯系我們
投教活動
期貨投教網
中國投資者網
防范非法證券期貨及防范非法集資
交易所規則
法律法規
資管業務相關通知公告
產品信息
400-108-7888
全國統一客服熱線
搜索
首頁 / 投資者教育 / 反洗錢專欄 / 反洗錢法律法規
反洗錢法律法規
《證券期貨業反洗錢工作實施辦法》(2022年修正)
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
《中華人民共和國反恐怖主義法》
《中華人民共和國反有組織犯罪法》
《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
《金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法》
《中國人民銀行辦公廳關于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》(銀辦發【2018】130號)
《金融機構報告涉嫌恐怖融資可疑交易報告管理辦法》
《中華人民共和國反洗錢法》
中華人民共和國刑法修正案(六)摘選
第1/2頁
共11條記錄
轉到第 頁
跳轉